Liên tục phát hiện các nhóm người Trung Quốc dùng thẻ giả rút trộm tiền ở cây ATM

Bộ đôi người Trung Quốc dùng 160 thẻ ATM giả để trộm tiền

Ngày 6/3 mới đây, nguồn tin trên Zing cho biết, TAND Hà Nội đưa Tian Yun Yun (30 tuổi) và Zhong Zheng (17 tuổi), quốc tịch Trung Quốc ra xử tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, thông qua mạng xã hội, Yun học được thủ đoạn rút trộm tiền của người khác qua thẻ ATM giả. Sau đó, Yun rủ Zheng (quen qua mạng xã hội) góp tiền mua các thiết bị trên, sang Việt Nam “thực hành”.

Nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch (Móng Cái, Quảng Ninh), họ bắt xe khách đến Hà Nội thuê phòng. Hôm sau, Yun và Zheng ra cây ATM của Ngân hàng Vietcombank ở Láng Hạ gắn camera lấy cắp thông tin, mật khẩu thẻ ATM của những người tới rút tiền tại đây. Sau đó, họ dùng những thông tin trên in được 160 thẻ ATM giả.

Tài liệu điều tra thể hiện, rạng sáng 4/6/2016, Yun và Zheng ra cây ATM, dùng những thẻ ATM giả trên để rút trộm tiền. Vừa rút được 210 triệu đồng hai tên “đạo chích” bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Hiện các khách hàng đã được ngân hàng hoàn trả số tiền trên. Ngân hàng yêu cầu các bị cáo trả lại số tiền trên.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Yun 7 năm tù, Zheng 30 tháng tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hai người Trung Quốc dùng thẻ giả rút trộm hơn 60 triệu đồng ở cây ATM

Theo bản án sơ thẩm ngày 2/12 của TAND Hà Nội trên tờ VNE, đối tượng Zhong Dong Ming (Chung Đông Minh, 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được người đồng hương tên Lão Hắc rủ sang Việt Nam rút tiền bằng thẻ tín dụng giả, hứa sẽ chia 30%.

Minh kéo người bạn đang thất nghiệp Hu Li Guo (Hồ Lễ Quốc, 36 tuổi) cùng tham gia, nhận chiếc ba lô Hắc giao có hơn 170 thẻ ATM, laptop, máy đọc ghi thẻ ngân hàng, 3 camera, máy khoan...

Sáng 17/4, Minh, Quốc được một người đàn ông dẫn đường để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Minh liên lạc với Hắc và đọc mật khẩu của 9 thẻ.

Theo cáo buộc, trong ngày 18/4, tại cây ATM ở phường Thành Công (quận Ba Đình), Minh và Quốc đã rút hơn 60 triệu đồng qua 33 giao dịch. Hôm đó, khi quay lại lần nữa, nhóm này bị bắt.

Tại phiên xử hôm nay, TAND Hà Nội phạt Minh án 3 năm 6 tháng tù, Quốc 2 năm 6 tháng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mang internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng và khách hàng cần đề cao cảnh giác

Trước tình hình tội phạm tấn công vào ngân hàng diễn biến phức tạp, báoNhân Dân thông tin, PC50 Công an TP Hà Nội đã giao các đơn vị chuyên trách theo dõi chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn hoạt động của các ổ nhóm tội phạm. Theo lãnh đạo Đội 6, PC50 Công an TP Hà Nội, về phía ngân hàng, cần tập trung quản lý bộ phận trực tiếp phụ trách về kỹ thuật, thẻ ATM, nâng cao công tác quản lý dữ liệu.

Đặc biệt, ngân hàng phải thực hiện việc rà soát các giao dịch rút tiền một cách chặt chẽ để phát hiện những giao dịch đáng ngờ, cảnh báo cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Các ngân hàng cần nâng cao công tác kiểm tra giám sát các máy ATM, ngăn chặn việc tội phạm lắp đặt thêm các thiết bị vào ATM phục vụ mục đích phạm tội.

Bên cạnh đó, trong việc mở thẻ cho khách hàng cần bảo đảm xác minh giấy tờ cẩn thận, đầy đủ thông tin. Tránh trường hợp để người mở tài khoản dùng chứng minh nhân dân, giấy tờ giả gây khó khăn cho hoạt động điều tra khi xảy ra sự cố. Quan trọng hơn cả, các ngân hàng phải có các thông báo về các thủ đoạn phạm tội, để khách hàng cảnh giác, biết cách phòng tránh.

Đối với người dân, khi rút tiền tại các máy ATM nên cảnh giác bằng cách quan sát bề mặt các máy ATM xem có gì bất thường không. Hạn chế giao dịch ở các ATM thuộc khu vực vắng vẻ, ít người. Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản cá nhân của mình cho người khác. Đối với các đơn vị, cơ sở kinh doanh sử dụng máy POS (máy thanh toán thẻ), phải cảnh giác với một số khách hàng là người nước ngoài có khả nghi và dùng nhiều thẻ ngân hàng để thanh toán.

Nguồn: Gia đình Việt Nam